返回
中媒汇
中媒汇 > 财经 > 财经要闻 > 正文

上蔡农商银行开展反洗钱业务知识培训

2020-04-20 15:57:07    来源:中媒汇    责任编辑:魏梦秋    

  中媒汇河南讯(雷倩 陈冰)4月20日,上蔡农商银行开展反洗钱业务知识培训,旨在进一步加强反洗钱工作人员专业素质,提高员工反洗钱责任意识和管理水平,贯彻落实人民银行和省联社反洗钱工作要求,全面推动反洗钱工作深入有序开展。此次培训由会计运营部组织牵头,分理处主任、主管会计、业务骨干代表参加了本次培训。

  培训会上,会计运营部工作人员结合我行2019年反洗钱评级及反洗钱工作检查中存在的问题加以分析,提出做好反洗钱工作的四大基本要求即建立健全反洗钱内部控制体系、做好客户身份识别、妥善保存客户身份资料和交易记录、切实做好大额交易和可疑交易报告。培训内容详实,案例生动,对各营业机构日常反洗钱工作落实具有重要指引作用,有利于我行反洗钱工作规范化与常态化管理,促进辖区金融安全稳定发展。

  通过这次学习培训,进一步增强了我行员工反洗钱意识,提高了企业风险管控能力,为我行下一步做好反洗钱工作奠定了扎实基础。上蔡农商银行将以此次培训为契机,建立长效机制,充分调动员工参与反洗钱工作的积极性和主动性,营造绿色金融生态环境,为我行稳健发展提供坚实保障。

中媒汇

免责声明:凡本网注明“来源:“中媒汇”的所有作品,版权均属于中媒汇合法拥有,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源其它网站作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如本网转载稿涉及版权等问题,请著作权来函与中媒汇联系。邮箱:cmanews.@126.com

相关新闻

新闻排行榜

热门新闻

  • 来自远方的祝福——乌拉圭儿童为中国加油 来自远方的祝福——乌拉圭儿童为中国加油

      中国和拉丁美洲虽然距离遥远,但民心相通,当地民众关注着中国抗击新冠肺炎疫情的消息。在一些国家,孩子们拿起画笔,描绘出对中国的支持和鼓励,送上了远方的真挚祝福。  2月8...

  • 若上诉失败 孙杨商业价值将受巨大损失 若上诉失败 孙杨商业价值将受巨大损失

    (来源:新京报 记者:周萧)  国际体育仲裁法庭今天宣布了世界反兴奋剂机构诉孙杨与国际泳联一案的仲裁结果,孙杨从即日起被禁赛8年。尽管孙杨仍拥有向瑞士联邦最高法院上诉的机...

  • 日本媒体曝受疫情影响 日本乒协接待国乒无法实现 日本媒体曝受疫情影响 日本乒协接待国乒无法实现

      北京时间2月29日,据日本《日刊体育》报道,原本提出可以提前接待中国乒乓球队的日本方面表示,由于受新型冠状病毒的影响,提前接待的计划已经无法实现。  受新型冠状病毒肺...

推荐新闻

关于我们| 联系方式| 版权声明| 招聘信息| 法律顾问| 服务条款| 广告服务| 供稿服务| 合作伙伴| 人员查询

有害短信息举报 抵制违法广告承诺书 阳光· 绿色网络工程 版权保护投诉指引 网络法制和道德教育基地 北京通信局《网站自律管理承诺书》

未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任

备案号:京ICP备20004512号-1   京公网安备 11010802030943号   邮箱:cmanews.@126.com  电话:010-57188860

网站运营:中媒汇(北京)文化传媒有限公司

Copyright© 2018 - 2020 CMANEWS.cn All Rights Reserved